国家电投集团远达环保(贺延龄,青羊镇环保)股份有限公司第九届董事

发布时间:2020-01-02 09:52 编辑:蔚蓝环保网

  证券代码:600292             证券简称:远达环保          编号:临2019-047号

  国家电投集团远达环保股份有限公司

  第九届董事会第五次(临时)会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第五次(临时)会议通知于2019年12月24日以传真和送达方式发出,会议于2019年12月30日以通讯表决方式召开,应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经董事认真审议及表决,做出了如下决议:

  一、通过了《关于公司与重庆地产集团组建合资公司的议案》。

  该事项详见关于公司与重庆地产集团成立合资公司的公告(    公告编号:2019-048号)。

  赞成11票,反对0票,弃权0票。

  二、通过了《关于审议公司控股子公司远达工程成立印度公司的议案》。

  该事项详见公司关于公司控股子公司远达工程成立远达环保印度公司的公告(    公告编号:2019-049号)。

  赞成11票,反对0票,弃权0票。

  二、备查文件

  第九届董事会第五次(临时)会议决议

  特此公告。

  国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

  二〇一九年十二月三十一日

  证券代码:600292             证券简称:远达环保          编号:临2019-048号

  国家电投集团远达环保股份有限公司

  关于公司与重庆地产集团成立合资

  公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称: 重庆远达渝地环境治理有限公司(暂定名,最后以工商登记部门核准为依据)。

  ●投资金额:公司拟以现金出资2550,持有合资公司51%的股权。

  ●公司第九届董事会第五次(临时)会议审议通过《关于公司与重庆地产集团组建合资公司的议案》,本次对外投资不需要提请公司股东大会审议。

  一、对外投资情况概述

  (一)基本情况

  国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”、“远达环保”)拟与重庆地产集团有限公司(以下简称“重庆地产”)成立合资公司拓展土壤修复、矿山修复市场。公司与重庆地产均以现金出资,远达环保出资2550万元,占比51%;重庆地产出资2450万元,占比49%。

  (二)董事会审议情况

  2019年12月30日公司召开第九届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于公司与重庆地产集团组建合资公司的议案》,根据《上市规则》、公司章程等规定,本议案不需要提交股东大会审议。

  (三)是否构成关联交易

  本次对外投资事项不构成关联交易。

  二、合资方的基本情况

  重庆地产成立于2003年2月28日,重庆市属国有重点企业,国有独资,注册资本金50亿元,法定代表人:李仕川,主要承担全市经营性土地一级开发储备整治和重大基础设施工程建设任务、等职责,代管市土地储备中心。截至2019年9月30日,重庆地产资产总额1334.3亿元,净资产674.5亿元,营业收入16.53亿元,资产负债率49.45%。

  三、投资标的基本情况

  公司名称:重庆远达渝地环境治理有限公司(暂定名,最后以工商登记部门核定为准)

  企业性质:有限公司

  注册资本:5000万元

  公司注册地:重庆市南岸区

  经营期限:永续经营。

  经营范围:污染地块土壤污染状况调查服务;污染地块土壤污染风险评估服务;污染地块土壤污染风险管控服务;污染地块土壤污染治理修复效果评估(含长期跟踪监测、评估)服务;农用地土壤环境质量类别划分咨询服务;农用地土壤安全利用咨询服务;受污染农用地土壤污染治理与修复服务;受污染工业地土壤污染治理与修复服务;土壤污染生物修复服务;其他土壤污染治理与修复服务;以及污染地块内的水污染防治、固危废治理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  上述信息以最终登记注册的为准。

  四、本次投资对上市公司的影响

  远达环保与重庆地产成立合资公司共同推进土壤治理领域市场的开拓,是远达环保进军土壤治理领域的一次尝试。通过合资双方优势互补,实现共赢,符合远达环保战略发展方向。本次投资不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  五、本次投资的风险分析

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